A Polícia Federal deflagrou no dia 07 de julho operações de combate a crimes de extração e comércio ilegais de ouro no norte do país, além de lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, dentre outros. O principal alvo das operações Ganância, Comando e Golden Green é o grupo empresarial da mineradora Gana Gold, atual M.M.Gold.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo empresarial suspeito de garimpo ilegal de ouro movimentou cerca mais de R$ 16 bilhões entre 2019 e 2021. Segundo a PF, a empresa "esquentava" o ouro extraído ilegalmente em garimpos da região norte do país, e para isso, se valia de licenças ambientais inválidas, extrapolando os limites da licença de pesquisa que possuía.

 

Operação - Foto Policia Federal

 

Somente na operação Ganância, autorizada pela Justiça Federal em Rondônia, 211 policiais cumpriram 60 mandados de busca e cinco de prisão. Também foram autorizados o sequestro de seis aviões, quatro embarcações e mais de 600 veículos no Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Acre. 

Já a operação Comando, deflagrada pela PF de São Paulo, teve início em uma apuração sobre tráfico de drogas por meio do uso de aeronaves que chegaram a um hangar onde também eram preparados aviões para transporte de ouro. A PF descobriu que um desses aviões já havia sido alvo de uma ação em Sorocaba. Um carregamento de 78 kg de ouro foi apreendido após desembarcar em um avião na cidade do interior de São Paulo.

 

 

 

Ao longo da apuração, os investigadores descobriram que "os recursos ilícitos injetados nas empresas da capital rondoniense eram oriundos do garimpo ilegal, praticado, pelo menos, desde 2012 pelos líderes da organização criminosa"

Durante a investigação em Rondônia, a PF mapeou diversas formas de lavagem de dinheiro utilizadas pelo grupo. Uma delas era por meio do uso de criptomoedas. Com o apoio de policiais especialistas no tema, a PF rastreou as transações em criptoativos e comprovou as suspeitas de lavagem de dinheiro. 

A Controladoria-Geral da União também cooperou com as apurações e produziu um relatório sobre a M.M.Gold. Segundo a CGU, a empresa "apresenta irregularidades desde o início da realização da pesquisa até a aprovação do Relatório Final de Pesquisa" para exploração do ouro. 

"Embora a área do processo minerário esteja localizada em unidade de conservação de uso sustentável federal, não houve a autorização do ICMBio para a realização das atividades de pesquisa, inclusive com guia de utilização, bem como não houve adoção de providências pela ANM (Agência Nacional de Mineração) diante da ausência de apresentação da autorização do ICMBio", diz a CGU. As informações são da Folha de SP.

 

Fonte: Noticias da Mineração Brasil.